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永丰金独董有麻烦? 薛琦等3独董发600字声明
作者:a12345发布时间:2019-06-18 15:05
本报资料照)

财经中心/

永丰爆出一连串问题后,外界关注独立董事的责任,目前为永丰金独董的前证交所董事长薛琦也遭点名,谢金河更在脸书上大爆:「薛琦独董可能有点麻烦。」面对外界质疑,永丰金19日晚间代薛琦、许建基及蔡颖义等3名独董发布600字声明。

以下为永丰金声明全文:

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对于媒体关于永丰金控独立董事仅出席会议表示洽悉及无异议、对于公司近日发生重大缺失之个案不调查或追究违失责任、显未善尽独立董事职责等,本公司谨依独立董事要求代为澄清如下:

金控公司设置独立董事之目的,是要求就有关内控制度、处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人等重大财务业务之处理程序、以及涉及董事或监察人等公司重要事务,都必须经独立董事参与讨论及决定;同时独立董事应组成审计委员会,就前述重大事项提供意见或进行决议,以保护公司及股东之权益。这些在证券交易法、金管会各项函释、以及与公司治理有关之各项守则、规範等均有清楚之规定。

薛琦先生、许建基先生及蔡颖义先生自担任永丰金控独立董事以来,确实依法召集永丰金控审计委员会,并出席永丰金控董事会,就有关公司营运绩效、风险管理、法令遵循与内稽内控、以及各项依法令规定应经独立董事参与之议案,进行讨论、提出各项改进建议与要求,及参与表决。

对于特殊事件亦依据法令及惯例督导,提点重要原则与方向,责成经理部门尽速查究,以充分保障公司及股东之权益。于上届独立董事任期内(2014年6月~2017年6月),总计召开22次薪酬委员会、以及15次审计委员会,就相关议案均有充分讨论。

就媒体所指称之三宝建设集团授信案、辉山乳业案等案件,更在2017年1月至5月之历次董事会、审计委员会及薪酬委员会上提出积极改进之建言,均有纪录可稽,确已善尽独立董事之责,媒体对于独立董事未善尽职责之,应是未明事实所致之误解。

▼永丰金总行大楼(图/翻摄自永丰金官网)

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